MONDO ITALY LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 2 sócios · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 32.408.961/0001-26, a Mondo Italy Ltda encontra-se ativa em Passos/MG. Atua no ramo de comércio varejista de bebidas. Em atividade desde 10/01/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONDO ITALY LTDA
- Nome fantasia
- Mondo Italy
- CNPJ (matriz)
- 32.408.961/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 10/01/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mg-050, 575, Vila Rica, Passos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONDO ITALY LTDA também exerce Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Brandao Bergamo de Andrade | Administrador | ***.008.599-** | 10/01/2019 |
| Joao Eduardo Brandao Bergamo Andrade | Sócio | ***.008.599-** | 28/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mondo Italy Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mondo Italy Ltda (CNPJ 32.408.961/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mondo Italy Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.408.961/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Mondo Italy Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mondo Italy Ltda?
O capital social declarado da Mondo Italy Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mondo Italy Ltda?
A matriz da Mondo Italy Ltda está localizada em Passos/MG, no bairro Vila Rica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mondo Italy Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mondo Italy Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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