A M B FACTORING E PARTICIPACOES LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 3 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 2019.
A M B Factoring e Participacoes Ltda, CNPJ 32.414.136/0001-34, no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring, em Taboao da Serra/SP, ativa. Início de atividade em 10/01/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A M B Factoring e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A M B FACTORING E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 32.414.136/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 10/01/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Francisco, 1608, Jardim Henriqueta, Taboao da Serra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Belchior Lamas Salgueiro | Administrador | ***.000.726-** | 10/01/2019 |
| As One Participacoes e Negocios Ltda | Sócio | 32.300.191/0001-01 | 10/01/2019 |
| As Participacoes e Administracao de Bens Ltda | Sócio | 32.000.529/0001-00 | 10/01/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa A M B Factoring e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A M B Factoring e Participacoes Ltda (CNPJ 32.414.136/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A M B Factoring e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.414.136/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da A M B Factoring e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da A M B Factoring e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da A M B Factoring e Participacoes Ltda é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A M B Factoring e Participacoes Ltda?
A matriz da A M B Factoring e Participacoes Ltda está localizada em Taboao da Serra/SP, no bairro Jardim Henriqueta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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