BAW - IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2019.
Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda está ativa e no ramo de organização logística do transporte de carga em Santos/SP, sob o CNPJ 32.438.220/0001-98. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BAW - IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Baw Logistic
- CNPJ (matriz)
- 32.438.220/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 14/01/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conselheiro Nebias, 703, Boqueirao, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BAW - IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e outras 16 atividades.
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 5212500 · Carga e descarga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fiducia Group Ltda | Sócio | 46.363.226/0001-58 | 14/07/2022 |
| Thiago Filippelli Macia Braz | Administrador | ***.001.251-** | 14/01/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda (CNPJ 32.438.220/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.438.220/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda?
A matriz da Baw - Importacao, Exportacao e Logistica Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Boqueirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão