InaptaCNPJ 32.457.414/0001-30MATRIZ · Afogados da Ingazeira/PE

DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 153.000,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 90% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 90% em PE. Fonte: Receita Federal.

Daniel Luiz Alves da Silva está inapta e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Afogados da Ingazeira/PE, sob o CNPJ 32.457.414/0001-30. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Altopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Luiz Alves da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA
Nome fantasia: Construtora Dlmf Engenharia e Servicos Ltda.
CNPJ (matriz): 32.457.414/0001-30
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 153.000,00
Abertura: 15/01/2019
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Antonio Barbosa da Silva, S/N, Centro, Afogados da Ingazeira/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA também exerce Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e outras 4 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Daniel Luiz Alves da Silva está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Luiz Alves da Silva (CNPJ 32.457.414/0001-30) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/01/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Luiz Alves da Silva?

O CNPJ da matriz é 32.457.414/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Daniel Luiz Alves da Silva?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Daniel Luiz Alves da Silva?

O capital social declarado da Daniel Luiz Alves da Silva é de R$ 153.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Daniel Luiz Alves da Silva?

A matriz da Daniel Luiz Alves da Silva está localizada em Afogados da Ingazeira/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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