VENEZA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.694.000,00 · fundada em 2019.
Veneza Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Paraiso do Tocantins/TO, sob o CNPJ 32.468.263/0001-16. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Veneza Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Veneza Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VENEZA HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Veneza Holding
- CNPJ (matriz)
- 32.468.263/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.694.000,00
- Abertura
- 16/01/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rainha da Serra, Loteamento Boa Nova, SN, Zona Rural, Paraiso do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Teofilo e Silva Azevedo | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.900-** | 16/01/2019 |
| Valtenir Teofilo Azevedo | Sócio-Administrador | ***.002.788-** | 16/01/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Veneza Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Veneza Holding Ltda (CNPJ 32.468.263/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Veneza Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.468.263/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Veneza Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Veneza Holding Ltda?
O capital social declarado da Veneza Holding Ltda é de R$ 1.694.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Veneza Holding Ltda?
A matriz da Veneza Holding Ltda está localizada em Paraiso do Tocantins/TO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão