AML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 11.969.028,95 · fundada em 2019.
Dados públicos da Aml Participacoes Societarias Ltda., CNPJ 32.497.621/0001-19: situação ativa, em Rio Branco/AC, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 11.969.028,95. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aml Participacoes Societarias Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aml Participacoes Societarias Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
- Nome fantasia
- Alves Moura Leite Participacoes Societarias
- CNPJ (matriz)
- 32.497.621/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.969.028,95
- Abertura
- 18/01/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nacoes Unidas, 840, Bosque, Rio Branco/AC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ipe Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 04.091.872/0001-63 | 14/05/2024 |
| Ipe Loteamentos Ltda. | Sócio | 17.378.348/0001-10 | 14/05/2024 |
| Joao Paulo Alves Moura Leite | Sócio | ***.009.162-** | 27/08/2019 |
| Josefa Magna Alves de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.671-** | 18/01/2019 |
| Lara Alves de Moura Leite | Sócio | ***.004.559-** | 27/08/2019 |
| Maria Fernanda Alves de Moura Leite | Sócio | ***.002.269-** | 27/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Aml Participacoes Societarias Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aml Participacoes Societarias Ltda. (CNPJ 32.497.621/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aml Participacoes Societarias Ltda.?
O CNPJ da matriz é 32.497.621/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Aml Participacoes Societarias Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aml Participacoes Societarias Ltda.?
O capital social declarado da Aml Participacoes Societarias Ltda. é de R$ 11.969.028,95, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aml Participacoes Societarias Ltda.?
A matriz da Aml Participacoes Societarias Ltda. está localizada em Rio Branco/AC, no bairro Bosque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.