DINIZ SANTOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 27 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 32.607.702/0001-24, a Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Betim/MG. Atua no ramo de aluguel de imóveis próprios. Em atividade desde 30/01/2019. Tem 27 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ SANTOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 32.607.702/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 30/01/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Araca, 410, Santa Cruz, Betim/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ SANTOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Lazaro dos Santos | Sócio-Administrador | ***.005.558-** | 30/01/2019 |
| Arthur Miranda dos Santos | Sócio | ***.001.880-** | 11/05/2021 |
| Caio Melo dos Santos Sousa | Sócio | ***.007.489-** | 11/05/2021 |
| Camila Diniz Resende | Sócio | ***.002.225-** | 11/05/2021 |
| Cecilia Diniz Santos Vasconcelos | Sócio | ***.003.833-** | 11/05/2021 |
| Drielle Vieira Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.009.574-** | 11/05/2021 |
| Elza Diniz Santos | Sócio | ***.001.524-** | 11/05/2021 |
| Evandra Laine Vieira Santos | Sócio | ***.005.852-** | 11/05/2021 |
| Gabriel Cardoso Diniz | Sócio | ***.009.707-** | 11/05/2021 |
| Geraldo Magela Diniz Santos | Sócio | ***.006.741-** | 11/05/2021 |
| Jairo dos Santos Diniz | Sócio | ***.002.891-** | 11/05/2021 |
| Julio Cesar Corgozinho | Sócio | ***.005.267-** | 11/05/2021 |
| Julio Cesar Vieira Santos | Sócio | ***.006.886-** | 11/05/2021 |
| Leticia Miranda dos Santos | Sócio | ***.001.879-** | 11/05/2021 |
| Livia Vasconcelos Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.001.267-** | 11/05/2021 |
| Lourdes Aparecida dos Santos Miranda | Sócio | ***.002.017-** | 11/05/2021 |
| Lucia Cristina dos Santos Sousa | Sócio | ***.000.898-** | 11/05/2021 |
| Luiz Carlos dos Santos | Sócio-Administrador | ***.000.899-** | 30/01/2019 |
| Maria Regina dos Santos Corgozinho | Sócio | ***.002.285-** | 11/05/2021 |
| Mirella Santiago Santos | Sócio | ***.009.713-** | 11/05/2021 |
| Neuza Maria Diniz de Oliveira | Sócio | ***.006.549-** | 11/05/2021 |
| Ramon Cardoso Diniz Santos | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.914-** | 11/05/2021 |
| Sergio Luiz dos Santos | Sócio | ***.006.861-** | 11/05/2021 |
| Tales Melo dos Santos Sousa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.490-** | 11/05/2021 |
| Thais Cardoso Diniz | Sócio | ***.009.707-** | 11/05/2021 |
| Weber Melo de Sousa | Sócio | ***.005.864-** | 11/05/2021 |
| Yuri Santiago Santos | Sócio | ***.001.340-** | 11/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 32.607.702/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.607.702/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 27 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Diniz Santos Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Betim/MG, no bairro Santa Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão