DINIZ E GOMES SUPERMERCADO LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 5 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Diniz e Gomes Supermercado Ltda, CNPJ 32.631.668/0001-23, está ativa e atua em Monte Carmelo/MG no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diniz e Gomes Supermercado Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz e Gomes Supermercado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ E GOMES SUPERMERCADO LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Paulistano
- CNPJ (matriz)
- 32.631.668/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/02/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Belo Horizonte, 1006, Vila Nova, Monte Carmelo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ E GOMES SUPERMERCADO LTDA também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) e outras 1 atividades.
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleiton Gomes da Cruz | Sócio | ***.005.537-** | 16/09/2020 |
| Danilo Araujo Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.297-** | 01/02/2019 |
| Jose Anilton Gomes de Sales | Sócio | ***.000.131-** | 01/02/2019 |
| Luciana Pereira Alves Diniz | Sócio | ***.007.503-** | 30/11/2021 |
| Maria Elisa Alves Diniz | Sócio | ***.004.709-** | 10/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz e Gomes Supermercado Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz e Gomes Supermercado Ltda (CNPJ 32.631.668/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz e Gomes Supermercado Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.631.668/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Diniz e Gomes Supermercado Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz e Gomes Supermercado Ltda?
O capital social declarado da Diniz e Gomes Supermercado Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz e Gomes Supermercado Ltda?
A matriz da Diniz e Gomes Supermercado Ltda está localizada em Monte Carmelo/MG, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diniz e Gomes Supermercado Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diniz e Gomes Supermercado Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão