Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 12.731.203,00 · fundada em 2019.
Familia Cumbuca Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 32.670.659/0001-41. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Familia Cumbuca Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 1help Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 34.556.521/0001-41 | 16/09/2019 |
| Daniel Ruhman | Administrador | ***.001.698-** | 05/02/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Familia Cumbuca Holding Ltda (CNPJ 32.670.659/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2019.
O CNPJ da matriz é 32.670.659/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Familia Cumbuca Holding Ltda é de R$ 12.731.203,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Familia Cumbuca Holding Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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