DENIS DE PAULA LTDA
Restaurantes e Similares · CNAE 5611201 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2019.
Denis de Paula Ltda, CNPJ 32.710.588/0001-63, no ramo de restaurantes e similares, em Mongagua/SP, ativa. Início de atividade em 08/02/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Denis de Paula Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denis de Paula Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIS DE PAULA LTDA
- Nome fantasia
- Esquina do Alemao
- CNPJ (matriz)
- 32.710.588/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 08/02/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5611201 · Restaurantes e similares
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacob Koukdjian, 214, Centro, Mongagua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENIS DE PAULA LTDA também exerce Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis de Paula | Sócio-Administrador | ***.000.189-** | 13/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Denis de Paula Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis de Paula Ltda (CNPJ 32.710.588/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis de Paula Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.710.588/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 5611201) é Restaurantes e similares.
Quem são os sócios da Denis de Paula Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denis de Paula Ltda?
O capital social declarado da Denis de Paula Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denis de Paula Ltda?
A matriz da Denis de Paula Ltda está localizada em Mongagua/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão