Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 2.113.160,00 · fundada em 2019.
Promontoria Amsterdam Aquisicao de Direitos Creditorios e Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 32.788.996/0001-38. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Promontoria Amsterdam Aquisicao de Direitos Creditorios e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carmenta Administracao de Bens Proprios Ltda | Sócio | 29.813.627/0001-43 | 19/03/2020 |
| Jose Olimpio Prestes Barra | Administrador | ***.005.788-** | 09/11/2022 |
| Promontoria Holding 279 B.V. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 32.629.371/0001-23 | 15/02/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Promontoria Amsterdam Aquisicao de Direitos Creditorios e Participacoes Ltda. (CNPJ 32.788.996/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/02/2019.
O CNPJ da matriz é 32.788.996/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Promontoria Amsterdam Aquisicao de Direitos Creditorios e Participacoes Ltda. é de R$ 2.113.160,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Promontoria Amsterdam Aquisicao de Direitos Creditorios e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chacara Santo Antonio (Zona Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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