EFEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 5 sócios · capital social R$ 3.365.980,42 · fundada em 2019.
Efex Instituicao de Pagamento S.A., CNPJ 32.820.711/0001-07, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 19/02/2019. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Efex Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EFEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 32.820.711/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.365.980,42
- Abertura
- 19/02/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Claudio Soares, 72, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EFEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Serviços de liquidação e custódia, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luis Torres de Camargo | Diretor | ***.007.309-** | 04/03/2026 |
| Arthur Pignata Strini | Diretor | ***.001.749-** | 28/08/2024 |
| Erica Menicucci Geraldi Pedroso | Diretor | ***.008.507-** | 28/08/2024 |
| Jose Carlos Passaretti | Diretor | ***.002.615-** | 28/08/2024 |
| Marcelo de Castro Ganme Pedroso | Presidente | ***.002.908-** | 19/02/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Efex Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Efex Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 32.820.711/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Efex Instituicao de Pagamento S.A.?
O CNPJ da matriz é 32.820.711/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Efex Instituicao de Pagamento S.A.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Efex Instituicao de Pagamento S.A.?
O capital social declarado da Efex Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 3.365.980,42, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Efex Instituicao de Pagamento S.A.?
A matriz da Efex Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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