DIEGO ANTONIO DA ROCHA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Diego Antonio da Rocha, CNPJ 32.933.044/0001-60: situação ativa, em Itabera/SP, no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Antonio da Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO ANTONIO DA ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO ANTONIO DA ROCHA
- Nome fantasia
- Ativa Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 32.933.044/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 01/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Alves, 27, Jardim Santa Ines Iv, Itabera/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Antonio da Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Antonio da Rocha (CNPJ 32.933.044/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Antonio da Rocha?
O CNPJ da matriz é 32.933.044/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diego Antonio da Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Antonio da Rocha?
O capital social declarado da Diego Antonio da Rocha é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Antonio da Rocha?
A matriz da Diego Antonio da Rocha está localizada em Itabera/SP, no bairro Jardim Santa Ines Iv. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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