Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2019.
Evogard Instituicao de Pagamento Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Fortaleza/CE, sob o CNPJ 32.989.420/0001-39. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Evogard Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, EVOGARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Godoi Tenorio | Sócio-Administrador | ***.009.623-** | 11/03/2019 |
| Leo Junio Medeiros Lobianco | Sócio-Administrador | ***.002.308-** | 11/03/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Evogard Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 32.989.420/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2019.
O CNPJ da matriz é 32.989.420/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Evogard Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Evogard Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Edson Queiroz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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