REGINALDO MALDONADO & CIA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2019.
A Reginaldo Maldonado & Cia Ltda (CNPJ 33.040.515/0001-74) é uma empresa inapta em Clementina/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Reginaldo Maldonado & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REGINALDO MALDONADO & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Trans M B
- CNPJ (matriz)
- 33.040.515/0001-74
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 15/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mato Grosso, 332, Centro, Clementina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, REGINALDO MALDONADO & CIA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mariza Cristina Brito Maldonado | Sócio-Administrador | ***.000.545-** | 15/03/2019 |
| Reginaldo Maldonado | Sócio-Administrador | ***.009.043-** | 15/03/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Reginaldo Maldonado & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Reginaldo Maldonado & Cia Ltda (CNPJ 33.040.515/0001-74) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Reginaldo Maldonado & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.040.515/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Reginaldo Maldonado & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Reginaldo Maldonado & Cia Ltda?
O capital social declarado da Reginaldo Maldonado & Cia Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Reginaldo Maldonado & Cia Ltda?
A matriz da Reginaldo Maldonado & Cia Ltda está localizada em Clementina/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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