DANIELA SOCEANU 01520104405
Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente · CNAE 7990200 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.045.307/0001-68, a Daniela Soceanu 01520104405 encontra-se ativa em Tibau do Sul/RN. Atua no ramo de serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente. Em atividade desde 15/03/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniela Soceanu 01520104405.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniela Soceanu 01520104405 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELA SOCEANU 01520104405.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELA SOCEANU 01520104405
- CNPJ (matriz)
- 33.045.307/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 15/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 7990200 · Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Baia dos Golfinhos, 80, Pipa, Tibau do Sul/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELA SOCEANU 01520104405 também exerce Agências de viagens.
Perguntas frequentes
A empresa Daniela Soceanu 01520104405 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniela Soceanu 01520104405 (CNPJ 33.045.307/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniela Soceanu 01520104405?
O CNPJ da matriz é 33.045.307/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 7990200) é Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Daniela Soceanu 01520104405?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniela Soceanu 01520104405?
O capital social declarado da Daniela Soceanu 01520104405 é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniela Soceanu 01520104405?
A matriz da Daniela Soceanu 01520104405 está localizada em Tibau do Sul/RN, no bairro Pipa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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