BALLY INTERMEDIACOES LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2019.
Bally Intermediacoes Ltda, CNPJ 33.070.968/0001-43, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Florania/RN, ativa. Início de atividade em 19/03/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bally Intermediacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALLY INTERMEDIACOES LTDA
- Nome fantasia
- Bally Intermediacoes
- CNPJ (matriz)
- 33.070.968/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 19/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Raimundo Toscano de Meneses, 76, Passagem das Flores, Florania/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALLY INTERMEDIACOES LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Franciane Araujo de Medeiros | Sócio-Administrador | ***.007.368-** | 26/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Bally Intermediacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bally Intermediacoes Ltda (CNPJ 33.070.968/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bally Intermediacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.070.968/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Bally Intermediacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bally Intermediacoes Ltda?
O capital social declarado da Bally Intermediacoes Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bally Intermediacoes Ltda?
A matriz da Bally Intermediacoes Ltda está localizada em Florania/RN, no bairro Passagem das Flores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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