SHAIN INVESTMENTS CONSTRUTORA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.074.985/0001-59, a Shain Investments Construtora Ltda encontra-se ativa em Botucatu/SP. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 19/03/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shain Investments Construtora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SHAIN INVESTMENTS CONSTRUTORA LTDA
- Nome fantasia
- Shain Investments
- CNPJ (matriz)
- 33.074.985/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Valerio da Silva, 478, Residencial Ouro Verde, Botucatu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SHAIN INVESTMENTS CONSTRUTORA LTDA também exerce Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Obras de alvenaria, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e outras 2 atividades.
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 · Aluguel de andaimes
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reuven Shain | Sócio-Administrador | ***.004.513-** | 19/03/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Shain Investments Construtora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shain Investments Construtora Ltda (CNPJ 33.074.985/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Shain Investments Construtora Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.074.985/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Shain Investments Construtora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Shain Investments Construtora Ltda?
O capital social declarado da Shain Investments Construtora Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Shain Investments Construtora Ltda?
A matriz da Shain Investments Construtora Ltda está localizada em Botucatu/SP, no bairro Residencial Ouro Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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