Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 36.668,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Agh Participacoes Societarias Ltda, CNPJ 33.097.352/0001-66: situação ativa, em Monte Azul Paulista/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 36.668,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agh Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AGH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Edição de livros, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Roberto Magalhaes | Administrador | ***.004.200-** | 03/12/2019 |
| Gisele Finoto Magalhaes | Administrador | ***.009.105-** | 21/03/2019 |
| Heloisa Finoto Magalhaes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.008.439-** | 03/12/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agh Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 33.097.352/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2019.
O CNPJ da matriz é 33.097.352/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Agh Participacoes Societarias Ltda é de R$ 36.668,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Agh Participacoes Societarias Ltda está localizada em Monte Azul Paulista/SP, no bairro Jardim Itamaraty. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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