TOP TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2019.
A Top Transportes Ltda (CNPJ 33.109.730/0001-84) é uma empresa ativa em Ulianopolis/PA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Top Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Top Transportes
- CNPJ (matriz)
- 33.109.730/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 21/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rider Uliana, S/N, Vitorio Depra, Ulianopolis/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de mudanças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thalys Oliveira Peleteiro | Sócio-Administrador | ***.006.619-** | 18/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Transportes Ltda (CNPJ 33.109.730/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.109.730/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Top Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Transportes Ltda?
O capital social declarado da Top Transportes Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Transportes Ltda?
A matriz da Top Transportes Ltda está localizada em Ulianopolis/PA, no bairro Vitorio Depra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.