Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 3 sócios · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2019.
A Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 33.166.751/0001-31) é uma empresa inapta em Pontes e Lacerda/MT. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 95.400,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TURMALINA TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Extração de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de estanho, Extração de minério de metais preciosos, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos e outras 5 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Fernandes de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.691-** | 27/03/2019 |
| Daniel Rumildo Bragato | Sócio | ***.008.671-** | 12/05/2021 |
| Jeferson Araujo de Souza | Sócio | ***.006.130-** | 12/05/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 33.166.751/0001-31) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/03/2019.
O CNPJ da matriz é 33.166.751/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Pontes e Lacerda/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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