InaptaCNPJ 33.166.751/0001-31MATRIZ · Pontes e Lacerda/MT

TURMALINA TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 3 sócios · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 90% das 55.216 empresas do CNAE 4783101 no Brasil · acima de 75% em MT. Fonte: Receita Federal.

A Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 33.166.751/0001-31) é uma empresa inapta em Pontes e Lacerda/MT. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 95.400,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TURMALINA TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Nome fantasia: Turmalina Mineracao
CNPJ (matriz): 33.166.751/0001-31
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 95.400,00
Abertura: 27/03/2019
Atividade principal (CNAE): 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Municipal, 1544R, Centro, Pontes e Lacerda/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, TURMALINA TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Extração de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de estanho, Extração de minério de metais preciosos, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Alberto Fernandes de Souza	Sócio-Administrador	*.003.691-	27/03/2019
Daniel Rumildo Bragato	Sócio	*.008.671-	12/05/2021
Jeferson Araujo de Souza	Sócio	*.006.130-	12/05/2021

Perguntas frequentes

A empresa Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 33.166.751/0001-31) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/03/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 33.166.751/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.

Quem são os sócios da Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda?

O capital social declarado da Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda?

A matriz da Turmalina Trading Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Pontes e Lacerda/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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