THOTH ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Thoth Assessor de Investimentos Ltda, CNPJ 33.205.374/0001-00, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Catanduva/SP, ativa. Início de atividade em 07/03/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thoth Assessor de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THOTH ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.205.374/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/03/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Treze de Maio, 271, Centro, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THOTH ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Carolina Gerlack | Sócio-Administrador | ***.004.495-** | 07/03/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Thoth Assessor de Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thoth Assessor de Investimentos Ltda (CNPJ 33.205.374/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thoth Assessor de Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.205.374/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Thoth Assessor de Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thoth Assessor de Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Thoth Assessor de Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thoth Assessor de Investimentos Ltda?
A matriz da Thoth Assessor de Investimentos Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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