MONDO ITALIA IMPORT EXPORT LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 363.145,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.205.671/0001-48, a Mondo Italia Import Export Ltda encontra-se ativa em Fortaleza/CE. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Em atividade desde 01/04/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mondo Italia Import Export Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONDO ITALIA IMPORT EXPORT LTDA
- Nome fantasia
- Mondo Italia
- CNPJ (matriz)
- 33.205.671/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 363.145,00
- Abertura
- 01/04/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Costa e Silva, 5333, Passare, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONDO ITALIA IMPORT EXPORT LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de massas alimentícias, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças e outras 4 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637105 · Comércio atacadista de massas alimentícias
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5620102 · Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armando Molisso | Sócio | ***.007.215-** | 01/04/2019 |
| Guido Sarra | Administrador | ***.001.806-** | 01/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Mondo Italia Import Export Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mondo Italia Import Export Ltda (CNPJ 33.205.671/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/04/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mondo Italia Import Export Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.205.671/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Mondo Italia Import Export Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mondo Italia Import Export Ltda?
O capital social declarado da Mondo Italia Import Export Ltda é de R$ 363.145,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mondo Italia Import Export Ltda?
A matriz da Mondo Italia Import Export Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Passare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.