InaptaCNPJ 33.231.483/0001-94MATRIZ · Belo Horizonte/MG

CARD CREDI CREDITO PESSOAL LTDA

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.

A Card Credi Credito Pessoal Ltda (CNPJ 33.231.483/0001-94) é uma empresa inapta em Belo Horizonte/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Card Credi Credito Pessoal Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CARD CREDI CREDITO PESSOAL LTDA
Nome fantasia: Card Credi
CNPJ (matriz): 33.231.483/0001-94
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 03/04/2019
Atividade principal (CNAE): 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Francisco Dumont, 811, Santa Terezinha, Belo Horizonte/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Guilherme Santiago Braga	Sócio-Administrador	*.005.589-	03/04/2019

Perguntas frequentes

A empresa Card Credi Credito Pessoal Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Card Credi Credito Pessoal Ltda (CNPJ 33.231.483/0001-94) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 03/04/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Card Credi Credito Pessoal Ltda?

O CNPJ da matriz é 33.231.483/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Card Credi Credito Pessoal Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Card Credi Credito Pessoal Ltda?

O capital social declarado da Card Credi Credito Pessoal Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Card Credi Credito Pessoal Ltda?

A matriz da Card Credi Credito Pessoal Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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