TH7 INVESTMENTS LTDA
Corretoras de Contratos de Mercadorias · CNAE 6612604 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2019.
Th7 Investments Ltda, CNPJ 33.289.593/0001-07, no ramo de corretoras de contratos de mercadorias, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 08/04/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TH7 INVESTMENTS LTDA
- Nome fantasia
- Th7 Investments
- CNPJ (matriz)
- 33.289.593/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 08/04/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 171, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TH7 INVESTMENTS LTDA também exerce Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Felipe de Moura | Sócio-Administrador | ***.000.639-** | 08/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Th7 Investments Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Th7 Investments Ltda (CNPJ 33.289.593/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Th7 Investments Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.289.593/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6612604) é Corretoras de contratos de mercadorias.
Quem são os sócios da Th7 Investments Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Th7 Investments Ltda?
O capital social declarado da Th7 Investments Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Th7 Investments Ltda?
A matriz da Th7 Investments Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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