BALICO MARTINELLI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 9 sócios · capital social R$ 16.500,00 · fundada em 2019.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 8211300 em SP. Fonte: Receita Federal.
Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda, CNPJ 33.329.272/0001-99, no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, em Vargem Grande do Sul/SP, ativa. Início de atividade em 11/04/2019. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
9 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALICO MARTINELLI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.329.272/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 16.500,00
- Abertura
- 11/04/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Caetano Cipola, 500, Jardim Fortaleza, Vargem Grande do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALICO MARTINELLI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arthur Henrique Balico Martinelli | Sócio | ***.000.853-** | 01/09/2025 |
| Daniel de Morais Alves | Sócio | ***.006.198-** | 04/04/2023 |
| Dorca Dias de Souza | Sócio | ***.002.978-** | 29/06/2022 |
| Enrique Antunes Camilo | Sócio | ***.002.922-** | 01/09/2025 |
| Guilherme Stadler Franchini Oliveira | Sócio | ***.001.136-** | 04/04/2023 |
| Julia de Morais Alves | Sócio | ***.006.193-** | 04/04/2023 |
| Magda Soledad Balico Martinelli | Sócio | ***.008.560-** | 11/04/2019 |
| Marisa Aparecida da Silva Aguiar | Sócio | ***.009.057-** | 04/04/2023 |
| Regiane Teresa Balico | Sócio-Administrador | ***.005.148-** | 11/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda (CNPJ 33.329.272/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/04/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.329.272/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda?
O capital social declarado da Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda é de R$ 16.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda?
A matriz da Balico Martinelli Assessoria Administrativa e Financeira Ltda está localizada em Vargem Grande do Sul/SP, no bairro Jardim Fortaleza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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