MONTE CRISTO ATACADISTA E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA.
Comércio Atacadista de Soja · CNAE 4622200 · 3 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2019.
A Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda. (CNPJ 33.440.907/0001-20) é uma empresa ativa em Mogi Guacu/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE CRISTO ATACADISTA E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 33.440.907/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 24/04/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 340, Km 188,9, S/N., Campo Alto, Mogi Guacu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTE CRISTO ATACADISTA E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA. também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Charles Balech | Sócio-Administrador | ***.009.976-** | 24/04/2019 |
| Georges Balech Junior | Sócio-Administrador | ***.003.773-** | 24/04/2019 |
| Jean Balech | Sócio-Administrador | ***.003.631-** | 24/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda. (CNPJ 33.440.907/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda.?
O CNPJ da matriz é 33.440.907/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4622200) é Comércio atacadista de soja.
Quem são os sócios da Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda.?
O capital social declarado da Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda.?
A matriz da Monte Cristo Atacadista e Exportadora de Cereais Ltda. está localizada em Mogi Guacu/SP, no bairro Campo Alto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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