Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 2 sócios · capital social R$ 9.000.000,00 · fundada em 2019.
Momentum Trading Comercializadora de Energia Ltda, CNPJ 33.497.279/0001-10, no ramo de comércio atacadista de energia elétrica, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/04/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Momentum Trading Comercializadora de Energia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MOMENTUM TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joel Schneiderman | Sócio-Administrador | ***.005.441-** | 30/04/2019 |
| Ricardo Matone | Sócio-Administrador | ***.000.574-** | 30/04/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Momentum Trading Comercializadora de Energia Ltda (CNPJ 33.497.279/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/2019.
O CNPJ da matriz é 33.497.279/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Momentum Trading Comercializadora de Energia Ltda é de R$ 9.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Momentum Trading Comercializadora de Energia Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Higienopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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