EXPAND SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 1 sócio · capital social R$ 498.760,00 · fundada em 2019.
Expand Solucoes Financeiras Ltda, CNPJ 33.507.969/0001-02, está ativa e atua em Tres Pontas/MG no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Capital social de R$ 498.760,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Expand Solucoes Financeiras Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Expand Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EXPAND SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Scala Invest
- CNPJ (matriz)
- 33.507.969/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 498.760,00
- Abertura
- 02/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marques de Abrantes, 120, Jardim Bom Pastor, Tres Pontas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EXPAND SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alisson Rodolfo da Silveira | Sócio-Administrador | ***.002.668-** | 02/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Expand Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expand Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 33.507.969/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Expand Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.507.969/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Expand Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Expand Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Expand Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 498.760,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Expand Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Expand Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Tres Pontas/MG, no bairro Jardim Bom Pastor. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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