T2B TRADERS E INVESTIMENTOS LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.545.006/0001-01, a T2b Traders e Investimentos Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Em atividade desde 07/05/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T2b Traders e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T2B TRADERS E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.545.006/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 07/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alexandre Herculano, 197, Boqueirao, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T2B TRADERS E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Corretoras de títulos e valores mobiliários, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jhonatan da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.589-** | 07/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa T2b Traders e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T2b Traders e Investimentos Ltda (CNPJ 33.545.006/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T2b Traders e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.545.006/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da T2b Traders e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T2b Traders e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da T2b Traders e Investimentos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T2b Traders e Investimentos Ltda?
A matriz da T2b Traders e Investimentos Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Boqueirao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.