LOTEAMENTO MONTERREY SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 5 sócios · capital social R$ 621.580,00 · fundada em 2019.
Loteamento Monterrey Spe Ltda, CNPJ 33.546.047/0001-04, está ativa e atua em Jaguariuna/SP no ramo de loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 621.580,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loteamento Monterrey Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteamento Monterrey Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTEAMENTO MONTERREY SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.546.047/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 621.580,00
- Abertura
- 07/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 222, Santa Maria, Jaguariuna/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Fernando da Silva | Administrador | ***.001.564-** | 26/09/2019 |
| Loteamento Monterrey Participacoes Ltda | Sócio | 34.498.315/0001-22 | 26/09/2019 |
| Maria Lucia Zanquetin Baldin | Sócio | ***.008.228-** | 07/05/2019 |
| Roberto Sartori | Administrador | ***.005.459-** | 26/04/2021 |
| Sergio Enrique Baldin | Sócio-Administrador | ***.008.543-** | 07/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteamento Monterrey Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteamento Monterrey Spe Ltda (CNPJ 33.546.047/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteamento Monterrey Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.546.047/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Loteamento Monterrey Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteamento Monterrey Spe Ltda?
O capital social declarado da Loteamento Monterrey Spe Ltda é de R$ 621.580,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteamento Monterrey Spe Ltda?
A matriz da Loteamento Monterrey Spe Ltda está localizada em Jaguariuna/SP, no bairro Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão