Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2019.
H20 Facilities Latam Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente em Barueri/SP, sob o CNPJ 33.560.287/0001-63. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
7 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de H20 Facilities Latam Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, H20 FACILITIES LATAM LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Roger Favre | Sócio-Administrador | ***.008.615-** | 16/12/2019 |
| H2o Facilities Sa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 36.383.829/0001-68 | 01/07/2020 |
| Jean Marc Lebet | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.100-** | 01/07/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a H20 Facilities Latam Ltda (CNPJ 33.560.287/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2019.
O CNPJ da matriz é 33.560.287/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da H20 Facilities Latam Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da H20 Facilities Latam Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Condominio Centro Comercial Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a H20 Facilities Latam Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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