BALBINO TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2019.
Balbino Transportes Ltda, CNPJ 33.568.730/0001-42, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Nova Olimpia/MT, ativa. Início de atividade em 08/05/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Balbino Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balbino Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALBINO TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Balbino Transportes
- CNPJ (matriz)
- 33.568.730/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 08/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 32, 164S, Jd das Oliveiras, Nova Olimpia/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALBINO TRANSPORTES LTDA também exerce Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 1 atividades.
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilberto Balbino de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.034-** | 08/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Balbino Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balbino Transportes Ltda (CNPJ 33.568.730/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balbino Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.568.730/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Balbino Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balbino Transportes Ltda?
O capital social declarado da Balbino Transportes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balbino Transportes Ltda?
A matriz da Balbino Transportes Ltda está localizada em Nova Olimpia/MT, no bairro Jd das Oliveiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão