DIAS ROMAO FUNDO DE INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2019.
Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Santana dos Montes/MG, sob o CNPJ 33.581.536/0001-05. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS ROMAO FUNDO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Dias Romao Fundo de Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 33.581.536/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 09/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Rosario, 110, Centro, Santana dos Montes/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS ROMAO FUNDO DE INVESTIMENTOS LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deise Dutra Dias | Sócio-Administrador | ***.001.181-** | 30/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda (CNPJ 33.581.536/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.581.536/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda?
A matriz da Dias Romao Fundo de Investimentos Ltda está localizada em Santana dos Montes/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão