DLEON DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2019.
A Dleon Distribuicao Ltda (CNPJ 33.590.540/0001-21) é uma empresa ativa em Governador Valadares/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 99.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dleon Distribuicao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dleon Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLEON DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Dleon Business On Line
- CNPJ (matriz)
- 33.590.540/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 99.800,00
- Abertura
- 10/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 4093, Santa Terezinha, Governador Valadares/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DLEON DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moacir de Oliveira Lima Filho | Sócio-Administrador | ***.002.054-** | 27/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dleon Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dleon Distribuicao Ltda (CNPJ 33.590.540/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dleon Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.590.540/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Dleon Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dleon Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Dleon Distribuicao Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dleon Distribuicao Ltda?
A matriz da Dleon Distribuicao Ltda está localizada em Governador Valadares/MG, no bairro Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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