AMD PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 512.245,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.590.694/0001-13, a Amd Participacoes Ltda encontra-se ativa em Xaxim/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 10/05/2019. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Amd Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amd Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMD PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Amd Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 33.590.694/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 512.245,00
- Abertura
- 10/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Plinio Arlindo de Nes, 1844, Centro, Xaxim/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMD PARTICIPACOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Admir Antonio Folle | Sócio-Administrador | ***.003.003-** | 10/05/2019 |
| Dilceia Mocelin Folle | Sócio | ***.004.718-** | 10/05/2019 |
| Mariana Pricila Folle | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.235-** | 10/05/2019 |
| Matheus Enrique Folle | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.997-** | 10/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Amd Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amd Participacoes Ltda (CNPJ 33.590.694/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amd Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.590.694/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Amd Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amd Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Amd Participacoes Ltda é de R$ 512.245,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amd Participacoes Ltda?
A matriz da Amd Participacoes Ltda está localizada em Xaxim/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão