ONE PAY INTERMEDIACOES EM PAGAMENTOS LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 3 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.599.330/0001-02, a One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 13/05/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ONE PAY INTERMEDIACOES EM PAGAMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.599.330/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 13/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Rocio, 220, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ONE PAY INTERMEDIACOES EM PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ev Plus Participacoes Ltda | Sócio | 33.191.398/0001-40 | 13/05/2019 |
| Joao Nito Morais dos Santos | Administrador | ***.009.894-** | 13/05/2019 |
| Morais Participacoes Ltda | Sócio | 30.738.457/0001-69 | 13/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda (CNPJ 33.599.330/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.599.330/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda?
A matriz da One Pay Intermediacoes Em Pagamentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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