I DE J LEAL SILVA LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2019.
A I de J Leal Silva Ltda (CNPJ 33.690.572/0001-07) é uma empresa ativa em Chapadinha/MA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de I de J Leal Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I de J Leal Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I DE J LEAL SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Posto Grande
- CNPJ (matriz)
- 33.690.572/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 22/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ma 230, Km 1, 2145, Corrente, Chapadinha/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I DE J LEAL SILVA LTDA também exerce Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ilnete de Jesus Leal Silva | Sócio-Administrador | ***.000.305-** | 22/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa I de J Leal Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I de J Leal Silva Ltda (CNPJ 33.690.572/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I de J Leal Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.690.572/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da I de J Leal Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I de J Leal Silva Ltda?
O capital social declarado da I de J Leal Silva Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I de J Leal Silva Ltda?
A matriz da I de J Leal Silva Ltda está localizada em Chapadinha/MA, no bairro Corrente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão