DAIANA GARBINI TRANSBORDO DE CARGAS EM GERAIS LTDA
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda, CNPJ 33.736.481/0001-57, no ramo de atividades do operador portuário, em Santarem/PA, ativa. Início de atividade em 27/05/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANA GARBINI TRANSBORDO DE CARGAS EM GERAIS LTDA
- Nome fantasia
- Porto Prainha
- CNPJ (matriz)
- 33.736.481/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amazonas, 1312, Prainha, Santarem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANA GARBINI TRANSBORDO DE CARGAS EM GERAIS LTDA também exerce Fabricação de estruturas metálicas, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte, Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria e outras 4 atividades.
- 2511000 · Fabricação de estruturas metálicas
- 2539001 · Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 3011302 · Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
- 3317101 · Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 · Obras de fundações
- 4399101 · Administração de obras
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 5231103 · Gestão de terminais aquaviários
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiana Garbini | Sócio-Administrador | ***.001.171-** | 13/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda (CNPJ 33.736.481/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.736.481/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda?
O capital social declarado da Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda?
A matriz da Daiana Garbini Transbordo de Cargas Em Gerais Ltda está localizada em Santarem/PA, no bairro Prainha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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