Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 1 sócio · capital social R$ 75.785.158,21 · fundada em 1972.
Banif Investimento Participacoes S.A., CNPJ 33.753.740/0001-58, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 07/11/1972. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
53 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banif Investimento Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mario da Silveira Teixeira Junior | Presidente | ***.001.195-** | 16/05/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banif Investimento Participacoes S.A. (CNPJ 33.753.740/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/1972.
O CNPJ da matriz é 33.753.740/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banif Investimento Participacoes S.A. é de R$ 75.785.158,21, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banif Investimento Participacoes S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Banif Investimento Participacoes S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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