TUCAN MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA
Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Extração de Minérios e Petróleo, Sem Operador · CNAE 7739001 · 2 sócios · capital social R$ 42.000.000,00 · fundada em 2019.
Tucan Mineracao e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador em Santa Maria das Barreiras/PA, sob o CNPJ 33.809.268/0001-28. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tucan Mineracao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TUCAN MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.809.268/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 42.000.000,00
- Abertura
- 03/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 7739001 · Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juvenal Jose Rodrigues, 18, Distrito 005 Casa de Tabua, Santa Maria das Barreiras/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TUCAN MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raphael do Carmo Ricci | Sócio-Administrador | ***.003.893-** | 24/04/2020 |
| Rodolpho do Carmo Ricci | Sócio-Administrador | ***.003.296-** | 03/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Tucan Mineracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tucan Mineracao e Participacoes Ltda (CNPJ 33.809.268/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tucan Mineracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.809.268/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 7739001) é Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador.
Quem são os sócios da Tucan Mineracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tucan Mineracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tucan Mineracao e Participacoes Ltda é de R$ 42.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tucan Mineracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Tucan Mineracao e Participacoes Ltda está localizada em Santa Maria das Barreiras/PA, no bairro Distrito 005 Casa de Tabua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tucan Mineracao e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tucan Mineracao e Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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