Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6399200 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2019.
R M Ferraz Assessoria e Exchange Ltda está ativa e no ramo de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 33.818.077/0001-22. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de R M Ferraz Assessoria e Exchange Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, R M FERRAZ ASSESSORIA E EXCHANGE LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de tecidos, Consultoria em tecnologia da informação, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rogerio de Morais Ferraz | Sócio-Administrador | ***.009.958-** | 07/11/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a R M Ferraz Assessoria e Exchange Ltda (CNPJ 33.818.077/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2019.
O CNPJ da matriz é 33.818.077/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6399200) é Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da R M Ferraz Assessoria e Exchange Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da R M Ferraz Assessoria e Exchange Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Penha de Franca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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