TOP CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.837.385/0001-03, a Top Card Administradora de Cartoes Ltda encontra-se inapta em Horizontina/RS. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 05/06/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Card Administradora de Cartoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
- Nome fantasia
- Top Card
- CNPJ (matriz)
- 33.837.385/0001-03
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 05/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Xxiii, 2222, Vila Sao Francisco, Horizontina/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA também exerce Aluguel de material médico, Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliane Kuhn | Sócio | ***.000.760-** | 19/08/2020 |
| Rosana Kuhn | Sócio-Administrador | ***.001.651-** | 19/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Card Administradora de Cartoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Card Administradora de Cartoes Ltda (CNPJ 33.837.385/0001-03) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Card Administradora de Cartoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.837.385/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Top Card Administradora de Cartoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Card Administradora de Cartoes Ltda?
O capital social declarado da Top Card Administradora de Cartoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Card Administradora de Cartoes Ltda?
A matriz da Top Card Administradora de Cartoes Ltda está localizada em Horizontina/RS, no bairro Vila Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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