OTONIEL S. E SOUSA & CIA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Codo/MA, sob o CNPJ 33.867.858/0001-07. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OTONIEL S. E SOUSA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Loja da Construcao Km 17
- CNPJ (matriz)
- 33.867.858/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Moiseis Reis, 21, Km 17, Codo/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OTONIEL S. E SOUSA & CIA LTDA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de cimento, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Serviços de engenharia.
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 · Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4674500 · Comércio atacadista de cimento
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Otoniel Santos e Sousa | Sócio-Administrador | ***.000.344-** | 27/10/2021 |
| Otoniel Santos e Sousa Junior | Sócio | ***.006.135-** | 27/10/2021 |
| Otony Batista Sousa | Sócio | ***.003.282-** | 27/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda (CNPJ 33.867.858/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.867.858/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda?
O capital social declarado da Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda?
A matriz da Otoniel S. e Sousa & Cia Ltda está localizada em Codo/MA, no bairro Km 17. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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