AtivaCNPJ 33.868.597/0001-40MATRIZ · Sao Paulo/SP

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 14 sócios · capital social R$ 81.641.436,75 · fundada em 1971.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6612602 em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 33.868.597/0001-40, a Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Em atividade desde 08/12/1971. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

14 sócios

Histórico e porteForte

54 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

14 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
CNPJ (matriz): 33.868.597/0001-40
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 81.641.436,75
Abertura: 08/12/1971
Atividade principal (CNAE): 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paulista, 1111, Bela Vista, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Adalberto Tripoli Barbosa	Diretor	*.009.382-	06/05/2024
Adriano Marques Milani	Diretor	*.002.990-	06/05/2024
Aline Correa de Meo Ferreira	Diretor	*.003.313-	25/07/2025
Andre Del Bel Cury	Presidente	*.006.124-	10/07/2024
Eduardo Miszputen	Diretor	*.004.001-	13/09/2021
Frederico Leonel Barbosa da Silva	Diretor	*.002.296-	10/07/2024
Glauco Sato Barbosa	Diretor	*.007.140-	25/07/2025
Luis Felipe West Offa	Diretor	*.002.470-	03/12/2025
Martin Jose German Garcia	Diretor	*.001.108-	23/02/2026
Miguel Faco Queen	Diretor	*.000.550-	10/07/2024
Raphael Dogani de Araujo	Diretor	*.004.590-	25/07/2025
Ricardo Meister Martins	Diretor	*.000.480-	06/05/2024
Ronaldo Gouvea Cunha	Diretor	*.001.024-	10/07/2024
Victor Frias de Oliveira Alge	Diretor	*.005.707-	10/07/2024

Estabelecimentos (47 filiais)

CNPJ	Situação	Local
33.868.597/0002-20	Baixada	Sao Paulo/SP
33.868.597/0003-01	Baixada	Sao Paulo/SP
33.868.597/0004-92	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
33.868.597/0005-73	Baixada	Ribeirao Preto/SP
33.868.597/0006-54	Baixada	Santos/SP
33.868.597/0007-35	Baixada	Salvador/BA
33.868.597/0008-16	Baixada	Brasilia/DF
33.868.597/0009-05	Baixada	Belo Horizonte/MG
33.868.597/0010-30	Baixada	Porto Alegre/RS
33.868.597/0011-11	Baixada	Londrina/PR
33.868.597/0012-00	Baixada	Recife/PE
33.868.597/0013-83	Baixada	Sao Paulo/SP
33.868.597/0014-64	Baixada	Manaus/AM
33.868.597/0015-45	Baixada	Belem/PA
33.868.597/0016-26	Baixada	Curitiba/PR
33.868.597/0017-07	Baixada	Campinas/SP
33.868.597/0018-98	Baixada	Maceio/AL
33.868.597/0019-79	Baixada	Blumenau/SC
33.868.597/0020-02	Baixada	Fortaleza/CE
33.868.597/0021-93	Baixada	Itabuna/BA

Perguntas frequentes

A empresa Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa (CNPJ 33.868.597/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/12/1971.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa?

O CNPJ da matriz é 33.868.597/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

Quem são os sócios da Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa?

O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa?

O capital social declarado da Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa é de R$ 81.641.436,75, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa?

A matriz da Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Citibank Distribuidora de Titulos e Valores Mob Sa possui 47 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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