AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA
Captação, Tratamento e Distribuição de áGua · CNAE 3600601 · 4 sócios · capital social R$ 2.760.000,00 · fundada em 2019.
Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda está ativa e no ramo de captação, tratamento e distribuição de água em Estiva Gerbi/SP, sob o CNPJ 33.909.992/0001-23. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.909.992/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.760.000,00
- Abertura
- 12/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 3600601 · Captação, tratamento e distribuição de água
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Vaz de Lima, 361, Jardim Sao Lourenco, Estiva Gerbi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA também exerce Gestão de redes de esgoto, Serviços de engenharia.
Contratos públicos
PNCPAguas de Estiva Gerbi Spe Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 03/02/2025 e 03/02/2025.
- Mogi Guaçu/SPFORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE ESTIVA GERBI.1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Costa | Administrador | ***.006.294-** | 12/06/2019 |
| Antonio Diniz | Administrador | ***.005.425-** | 27/12/2019 |
| Fernando Evanyr Borges da Fonseca | Administrador | ***.001.554-** | 12/06/2019 |
| Terracom Concessoes e Participacoes Ltda | Sócio | 31.911.540/0001-50 | 16/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda (CNPJ 33.909.992/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.909.992/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 3600601) é Captação, tratamento e distribuição de água.
Quem são os sócios da Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda?
O capital social declarado da Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda é de R$ 2.760.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda?
A matriz da Aguas de Estiva Gerbi Spe Ltda está localizada em Estiva Gerbi/SP, no bairro Jardim Sao Lourenco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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