DANIELE BAZILIO DOS SANTOS
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.928.191/0001-05, a Daniele Bazilio dos Santos encontra-se ativa em Barra dos Coqueiros/SE. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Em atividade desde 14/06/2019. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniele Bazilio dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELE BAZILIO DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELE BAZILIO DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Bazilio Reciclagem
- CNPJ (matriz)
- 33.928.191/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 14/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Se 100, S/N, Luar da Praia, Barra dos Coqueiros/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELE BAZILIO DOS SANTOS também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista de óleos e gorduras.
Perguntas frequentes
A empresa Daniele Bazilio dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniele Bazilio dos Santos (CNPJ 33.928.191/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniele Bazilio dos Santos?
O CNPJ da matriz é 33.928.191/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Daniele Bazilio dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniele Bazilio dos Santos?
O capital social declarado da Daniele Bazilio dos Santos é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniele Bazilio dos Santos?
A matriz da Daniele Bazilio dos Santos está localizada em Barra dos Coqueiros/SE, no bairro Luar da Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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