Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2019.
A Lhamas Intermediacoes de Negocios Ltda (CNPJ 33.928.744/0001-20) é uma empresa ativa em Sorocaba/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 99.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lhamas Intermediacoes de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LHAMAS INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agências de publicidade, Promoção de vendas e outras 8 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Aurelio Saralegui Lhamas Junior | Sócio-Administrador | ***.001.787-** | 14/06/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lhamas Intermediacoes de Negocios Ltda (CNPJ 33.928.744/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2019.
O CNPJ da matriz é 33.928.744/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lhamas Intermediacoes de Negocios Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lhamas Intermediacoes de Negocios Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Parque Campolim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão