MARQUES & MARQUES TRADING COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças · CNAE 4669999 · 2 sócios · capital social R$ 958.000,00 · fundada em 2019.
Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda, CNPJ 33.937.755/0001-76, no ramo de comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 14/06/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARQUES & MARQUES TRADING COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- M&M Trading
- CNPJ (matriz)
- 33.937.755/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 958.000,00
- Abertura
- 14/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Zenite, 681, Caicara Adelaide, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARQUES & MARQUES TRADING COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de mármores e granitos, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo e outras 3 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Marques & Filhos S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 44.270.797/0001-12 | 30/12/2021 |
| Jose Pedro Torres Ferreira da Silva Marques | Sócio-Administrador | ***.000.541-** | 03/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda (CNPJ 33.937.755/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.937.755/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4669999) é Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
Quem são os sócios da Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda é de R$ 958.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda?
A matriz da Marques & Marques Trading Comercio e Participacoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Caicara Adelaide. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.