TRANSITO LEGAL LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2019.
A Transito Legal Logistica Ltda (CNPJ 33.947.711/0001-27) é uma empresa ativa em Casa Branca/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 7.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transito Legal Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSITO LEGAL LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.947.711/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 17/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lagoa Branca, Venda Branca, S/N, Zona Rural, Casa Branca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSITO LEGAL LOGISTICA LTDA também exerce Estacionamento de veículos, Serviços de reboque de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Gois dos Santos | Sócio-Administrador | ***.009.432-** | 17/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Transito Legal Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transito Legal Logistica Ltda (CNPJ 33.947.711/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transito Legal Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.947.711/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Transito Legal Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transito Legal Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transito Legal Logistica Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transito Legal Logistica Ltda?
A matriz da Transito Legal Logistica Ltda está localizada em Casa Branca/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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